VİYANA – ABD’nin Seattle eyaletinde hazırlanan iddianame, her ikisi de 37 yaşında olan Estonya vatandaşları Sergei Potapenko ve Ivan Turogin'e karşı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla ilgili suçlamaları içeriyor. Estonya, Beyaz Rusya ve İsviçre'de yaşayan diğer dört kişi de suçlandı ancak kimlikleri açıklanmadı.
Savcılara göre zanlılar, 2015'ten 2019'a kadar zanlıların yüzbinlerce insanı HashFlare adlı bir kripto para madenciliği hizmeti için sözleşme satın almaları ve Polybius Bank adlı bir sanal para bankasına yatırım yapmaları için kandırdı. Savcılar, işletmelerin gerçekte saadet zincirleri olarak işlediğini söyledi. Zanlılar, dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve gayrimenkul ile lüks araba satın almak için paravan şirketleri kullanmakla suçlanıyor. İki dolandırıcı ABD'ye iade edilene kadar Estonya'da gözaltında kalacak. (snmedia.at)
