VİYANA - SNmedia.at/Avusturya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Avrupa genelinde yürütülen JAVELIN Operasyonu kapsamında 4 Kasım Çarşamba günü Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde 12 ayrı adreste arama gerçekleştirildi.
Operasyon, lüks otomobillerin farklı şirketler ve aracılar üzerinden alınıp satılarak gerçek teslimat güzergâhlarının gizlendiği ve bu yöntemle KDV yükümlülüklerinden kaçınıldığı iddialarına odaklandı.
Avusturya polisi, savcılık talimatıyla üç şüpheliyi tutukladı. Almanya’da ise iki Avusturya vatandaşı Alman güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
80 Milyon Euroluk Araç Ticareti İnceleniyor
Soruşturmanın Avusturya ayağında yaklaşık 80 milyon euro değerindeki araç teslimatları mercek altına alındı.
Yetkililer, yalnızca Avusturya’daki işlemlerden kaynaklanan vergi kaybının 10 milyon euroyu aştığını tahmin ediyor.
Avrupa çapındaki soruşturmalarda ise toplam KDV kaybının 100 milyon euronun üzerinde olduğu değerlendiriliyor.
Şüphelilerin özellikle yeni ve yüksek fiyatlı otomobilleri farklı Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketler arasında dolaştırarak vergi sistemindeki boşluklardan yararlandıkları öne sürülüyor.
Cobra Özel Kuvvetleri Operasyona Katıldı
Tirol Polis Sözcüsü Christian Viehweider, eyalette bir kişinin tutuklandığını, iki kişinin ise sorguya alındığını açıkladı.
Tirol’deki operasyonlara Eyalet Ceza Polisi Ofisi, Cobra özel kuvvetler birimi, Hızlı Müdahale Grubu ve yerel polis ekipleri katıldı.
Aramalarda çok sayıda ticari belge, elektronik veri depolama cihazı ve yüksek değerli mal varlığına el konuldu.
Gayrimenkullerin de bulunduğu el konulan varlıkların toplam değerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Dolandırıcılık Yöntemi Nasıl İşliyor?
Soruşturmanın merkezinde, Avrupa’da “dönüşümlü KDV dolandırıcılığı” olarak bilinen yöntem bulunuyor.
Bu sistemde ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren farklı şirketler arasında alınıp satılıyor. Şirketlerden bazıları tahsil ettikleri KDV’yi vergi makamlarına ödemeden faaliyetlerini sonlandırırken, diğer şirketler ödenmemiş vergiler üzerinden haksız iade talebinde bulunabiliyor.
Özellikle lüks otomobiller gibi yüksek değerli ürünlerin kullanılması, kısa sürede milyonlarca euroluk vergi kaybına neden olabiliyor.
Avrupa Birliği Her Yıl Milyarlarca Euro Kaybediyor
Avrupa Birliği'nin tahminlerine göre, bu tür KDV dolandırıcılıklarının üye ülkelerde neden olduğu yıllık vergi kaybı en az 50 milyar euroya ulaşıyor.
Sınır ötesi şirket ağları ve karmaşık ticari işlemler, dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edilmesini zorlaştırıyor.
JAVELIN Operasyonu kapsamında ele geçirilen belgeler ve dijital veriler incelenirken, soruşturmanın uluslararası bağlantılarının araştırılmasına devam ediliyor.
Yetkililer, şüpheliler hakkındaki adli sürecin sürdüğünü bildirdi.
